протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров образец

Образец документа

(место нахождения О(З)АО)

(в случае проведения в форме собрания) Общее собрание акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "____" состоялось "__"____ ___ г. по адресу: ___________ время открытия ___________, время закрытия ___________.

Вид общего собрания - годовое (внеочередное).

Форма проведения - собрание (заочное голосование).

(в случае проведения в форме собрания) Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: ______________,

время окончания: ___________,

(в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании) время начала подсчета голосов: ________________.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "___"________ ____ г.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью __________________________.

4. О принятии решения, по вопросу, ограничивающему права владельцев привилегированных акций, ______________________________________.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - ___________ голосов.

2. По второму вопросу - ___________ голосов.

3. По третьему вопросу - __________ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

4. По четвертому вопросу - ________ голосов, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

2. По второму вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

3. По третьему вопросу - ____ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется (не имеется).

4. По четвертому вопросу - __ голосов, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются. Кворум имеется (не имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

2. По второму вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

3. По третьему вопросу: "за" ______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

4. По четвертому вопросу, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

По четвертому вопросу отдано голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: _____________________________.

2. По второму вопросу постановили: _____________________________.

3. По третьему вопросу постановили: ____________________________.

4. По четвертому вопросу постановили: __________________________.

Председатель счетной комиссии:

Общее собрание

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ПРО. Общее собрание акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров: кто составляет, кто подписывает, кому предоставляется

Итоговыми документами общего собрания акционеров (в случае его открытия) являются протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования. До недавнего времени необходимость в составлении последнего из перечисленных документов существовала только в том случае, если принятые общим собранием акционеров решения и итоги голосования по ним не оглашались на самом собрании. В настоящее время ОТЧЕТ об итогах голосования обязателен во всех случаях проведения собрания. Эта обязательность вытекает из положений пункта 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требования к содержанию ОТЧЕТА об итогах голосования установлены пунктом 4.33 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании представляет собой как бы выдержку из протокола общего собрания акционеров и включает следующие данные:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания;
форму проведения общего собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дату проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестку дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
имена председателя и секретаря общего собрания.
Составлением ОТЧЕТА об итогах голосования должно озаботиться само акционерное общество, т.к. обязанность оформить такой документ лежит именно на нем. И подписывается ОТЧЕТ также, как и протокол общего собрания акционеров, – председателем и секретарем собрания. Указанное требование содержится в пункте 4.34 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
Предоставляется ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании всем лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в этом собрании. Предоставление ОТЧЕТА осуществляется обществом в том же порядке, в котором должно осуществляться сообщение о проведении собрания (этот порядок устанавливается уставом акционерного общества, решением о созыве собрания).
При направлении ОТЧЕТА ЗАО «РКЦ» рекомендует обратить особое внимание на следующее: согласно пункту 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, ОТЧЕТ об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Если само общество не имеет электронного документооборота с номинальными держателями, то для выполнения указанной нормы закона целесообразно обратиться к регистратору.
Срок предоставления ОТЧЕТА – четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (для сравнения – срок составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования составляет три рабочих дня).
Следует помнить, что нарушения, связанные с порядком составления и предоставления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании акционеров, чреваты для общества и его должностных лиц привлечением их к административной ответственности. Наказанием за такие нарушения согласно статье 15.23.1 является административный штраф. на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей (или дисквалификация на срок до одного года), на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей.
Наша компания оказывает услуги по разработке всех документов, необходимых для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Наш опыт работы позволяет подготовить и провести собрание акционеров «под ключ», в том числе взять на себя вопросы взаимодействия с регистратором (или нотариусом, если общество не желает привлекать для выполнения функций счетной комиссии дорогостоящего регистратора), обеспечить правильную и своевременную рассылку сообщений и ОТЧЕТА об итогах голосования. В условиях меняющегося законодательства предлагаем воспользоваться нашими услугами для получения организационного опыта и новых наработанных шаблонов документов с тем, чтобы в будущем иметь возможность созывать собрания самостоятельно без нарушений законодательства. Ближайшие события

Все события

Проведение ВОСА ЗАОЧНО (нужен ли протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании) - форум о регистрации юридических лиц

Проведение ВОСА ЗАОЧНО (нужен ли протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании)

Добрый день.
Проводили заочно Внеочередное собрание акционеров. Всего у нас 2 акционера.

Теперь банк просит с нас "Заверенную копию протокола счетной комиссии об итогах голосования на собрании"

Я запутался. У нас реестр акционеров передан регистратору.

Но так как в данной ситуации имело место быть ЗАОЧНОЕ собрание, кто будет подписывать такой протокол счетной комиссии? И вообще нужен ли он, если мы заочно проводили собрание? То есть, как раз хотели не привлекать нотариуса или регистратора, а получается теперь как быть?

Re: Проведение ВОСА ЗАОЧНО (нужен ли протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании)

Нашел вот в судебной практике:

Вывод из судебной практики: В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее составления протокола по итогам голосования акционеров на общем собрании не требуется. итоги голосования должны быть отражены в протоколе общего собрания акционеров.

"В то же время ни Закон, ни Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 N 17/пс, не устанавливают, кто и каким образом может быть наделен полномочиями на осуществление подсчета голосов на общем собрании в обществах с числом акционеров 100 и менее.
Следовательно, в акционерных обществах с числом акционеров 100 и менее не требуется составлять протокол по итогам голосования. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним должны быть отражены в протоколе общего собрания акционеров."

Но как быть при проведение ВОСА заочным методом?

Нашел вот в судебной практике:

Вывод из судебной практики: В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее составления протокола по итогам голосования акционеров на общем собрании не требуется. итоги голосования должны быть отражены в протоколе общего собрания акционеров.

"В то же время ни Закон, ни Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 N 17/пс, не устанавливают, кто и каким образом может быть наделен полномочиями на осуществление подсчета голосов на общем собрании в обществах с числом акционеров 100 и менее.
Следовательно, в акционерных обществах с числом акционеров 100 и менее не требуется составлять протокол по итогам голосования. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним должны быть отражены в протоколе общего собрания акционеров."

Но как быть при проведение ВОСА заочным методом?

На текущий момент заочку можно провести только с привлечением регистратора (в Москве нотариусы отказываются брать такие ВОСА). Приносите бюллетени регистратору, а он вам протокол счетной комиссии. Вот и все! Ну и денежку ему немалую за это)

Как именно если не секрет проводили заочное голосование? По телефону?

нет, бюллетенями
подготовила их, отправила акционерам вместе с сообщением, описью, перечнем доков к ознакомлению и отдельным бланком - повестка

В сообщении указала дату последнего дня приема заполненных бюллетеней и адрес, куда направить (адрес Регистратора)
Регистратор их получил и составил протокол об итогах голосования с двумя приложениями

далее составила протокол ВОСА с формой - заочное голосование и отослала копии протоколов ВОСА и Регистратора акционерам

это неудобно, дорого и долго. Еще и регистраторов раз 6 переделывал свой протокол
у нотариуса и дешевле, и все в один раз, еще и по электронке все вопросы улажены

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров <1> ________________________________________ (полное фирменное наименование О(З)АО) _________________________________ (место нахождения О(З)АО)

(в случае проведения в форме собрания) Общее собрание акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "________________" состоялось "___"_______ ___ г. по адресу: ____________, время открытия ____________, время закрытия ______________.

Вид общего собрания - годовое (внеочередное).

Форма проведения - собрание (заочное голосование).

(в случае проведения в форме собрания) Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: ______________,

время окончания: ___________,

(в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании) время начала подсчета голосов: ________________ <2>.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "___"________ ____ г.

Повестка дня:

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью _______________________.

4. О принятии решения по вопросу, ограничивающему права владельцев привилегированных акций, _____________________.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - ___________ голосов.

2. По второму вопросу - ___________ голосов.

3. По третьему вопросу - ________ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

4. По четвертому вопросу - ________ голосов без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

2. По второму вопросу - _____ голосов. Кворум имеется (не имеется).

3. По третьему вопросу - ____ голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется (не имеется).

4. По четвертому вопросу - ____ голосов без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.

_________ голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются. Кворум имеется (не имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

2. По второму вопросу: "за" _______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

3. По третьему вопросу: "за" ______ голосов, "против" ______ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

4. По четвертому вопросу, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ________.

По четвертому вопросу отдано голосов по привилегированным акциям __________ (каждого) типа, права по которым ограничиваются: "за" _____ голосов, "против" _____ голосов, "воздержался" _______ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням __________.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: _____________________________.

2. По второму вопросу постановили: _____________________________.

3. По третьему вопросу постановили: ____________________________.

4. По четвертому вопросу постановили: __________________________.

Председатель счетной комиссии:

(в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: ________________________________.

Место нахождения регистратора: ________________________________.

Уполномоченные лица: ______________________________________ <3>.)

Бюллетени в количестве _____ листов.

(В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.)

Председатель собрания (Ф.И.О.) ________________________ (подпись)

Секретарь собрания (Ф.И.О.) ___________________________ (подпись)

<1> Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 4 ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> См. абз. 9 п. 5.3 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

<3> В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах"). См. также п. п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. N 17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Протокол голосования акционеров на общем собрании (заочное, очное)- скачать образец

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Основание составления протокола об итогах голосования общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)

Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).

В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров (ОСА) прописан в главе 7 (ст. 47 - 63 ) Закона об АО.

Проведение и созыв ОСА осуществляет счетная комиссия либо регистратор.

Согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 должна создаваться счетная комиссия, а если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор.

В соответствии с п. 4 ст. 56 Закона об АО в обязанности счетной комиссии либо регистратора входит составление протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования акционеров – это документ, в котором указываются данные о порядке проведения ОСА, о принятых решениях по вопросам повестки дня и об итогах голосования.

Счетная комиссия либо регистратор должны составить протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (п. 1 ст. 62 Закона об АО).

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров (п. 3 ст. 62 Закона об АО).

Содержание протокола об итогах голосования акционеров

В п. 4.31 Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования.

В приведенном образце протокола об итогах голосования акционеров (заочного, очного) указываются следующие сведения:

наименование и место нахождения Общества;
вид (годовое или внеочередное) и форма (очное собрание или заочное голосование) проведения общего собрания;
дата составления списка лиц, которые имеют право на участие в общем собрании;
дата проведения ОСА;
место проведения ОСА;
время начала и время окончания регистрации лиц, прибывших для участия в ОСА;
время открытия и время закрытия ОСА;
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
указывать имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня ("за", "против" и "воздержался");
число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, которые не подсчитывались;
дата составления протокола об итогах голосования акционеров на общем собрании.

В протоколе нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.

Протокол об итогах голосования акционеров (заочного, очного) подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – лицами уполномоченными регистратором (п. 1 ст. 62 Закона об АО, п. 4.32 Приказа ФСФР).

После подписания протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицами уполномоченными регистратором) и сдаются в архив (п. 2 ст. 62 Закона об АО).

В соответствии с ч. 2 п. 4.31 Приказа ФСФР, если голосование на общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней, то к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц. принявших участие в общем собрании.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

Тарифы
Интеграция с 1С
Партнерам
Для СМИ
Проекты
О компании
Видеогид
Блог
Способы оплаты
Лицензии и сертификаты

Конфиденциальность и безопасность

Правила использования сервиса
Правила использования информации с сайта
Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров образец

История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтяной промышленности.

Карьера в компании

НК «Роснефть» — динамично развивающаяся компания, заинтересованная в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.

Контактная информация для СМИ.

Разведка и добыча Переработка и сбыт

Международное сотрудничество на шельфе РФ

В планах альянса - ряд проектов в области геологоразведки и освоения углеводородных месторождений в России, США и других странах мира.

Информация для акционеров

Информация для акционеров компании "Роснефть".

Инструменты для инвестора компании "Роснефть".

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» г

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 30.06.2015 г.

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»)

Место нахождения Общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2015 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 26 мая 2015 г. были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 27 июня 2015 г. (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,

- 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ОАО «Россети».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 часов 05 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Председательствующий на Общем собрании: С.И. Шматко, Председатель Совета директоров ОАО «Россети» (далее - Общество), Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Президиум Общего собрания:

Председатель Совета директоров Общества, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

член Правления, Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества.

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества –Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

Председатель счетной комиссии: М.Н. Недельский

Член счетной комиссии: Ю.О. Яковлева

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Российские сети» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 26 мая 2015 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества А.А. Демина.

В своем докладе А.А. Демин представил вниманию акционеров Общества подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Годовой отчет Общества за 2014 год прилагается к настоящему протоколу (приложение 2).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

По второму вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по экономике Общества О.В. Шатохину.

В своем докладе О.В. Шатохина представила вниманию акционеров информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Россети» за 2014 год прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

По третьему вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по экономике Общества О.В. Шатохину.

В своем докладе О.В. Шатохина представила Общему собранию акционеров Общества информацию об убытках Общества, полученных по итогам деятельности за 2014 год, и причинах их возникновения, а также об отсутствии оснований для распределения прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

148 274 947 288

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по экономике Общества О.В. Шатохину.

В рамках своего доклада О.В. Шатохина представила вниманию акционеров Общества информацию об отсутствии оснований для начисления и выплаты дивидендов в связи с полученным Обществом по итогам работы за 2014 год убытком.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

По пятому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по экономике Общества О.В. Шатохину.

В рамках своего доклада О.В. Шатохина представила вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2014 года, а также о причинах отсутствия оснований для начисления и выплаты вознаграждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г. протокол от 01 июля 2014 г. не выплачивать членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

По шестому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по экономике Общества О.В. Шатохину.

В рамках своего доклада О.В. Шатохина представила вниманию акционеров информацию о правовых основаниях и порядке выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г. протокол от 01 июля 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г. протокол от 01 июля 2014 г.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

2 447 310 040 410

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

2 447 310 040 410

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

2 224 124 209 320

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе [1].

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров представил Общему собранию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 139 970 017

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил о целях утверждения Устава Общества в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Устав ПАО «Россети» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 4).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил о целях утверждения Положения, регламентирующего порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 5).

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил о целях утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 6).

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил о целях утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 7).

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил акционерам о целях утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 8).

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил акционерам о целях утверждения Положения о выплате членам Совета директоров Общества в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 9).

Шестнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Общества Ю.В. Гончарова.

В своем докладе Ю.В. Гончаров сообщил акционерам о целях утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции и о вносимых в Положение изменениях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

163 154 002 694

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 154 002 694

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (приложение 10).

Семнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Заместителя Генерального директора по финансам Общества Е.В. Прохорова.

В рамках своего доклада Е.В. Прохоров представил вниманию акционеров цели совершения сделки и ее существенные условия.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

163 139 970 017

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.

163 139 970 017

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании

148 269 889 388

Кворум по семнадцатому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по семнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Страхователя вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции;

членом совета директоров дочернего общества Страхователя, представленного в приложении 1 к настоящему решению, избранным в состав совета директоров указанного дочернего общества Страхователя голосами, принадлежащими Страхователю;

единоличным исполнительным органом Страхователя и/или его дочернего общества (далее - Компания) (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Страхователя, членом Правления Страхователя, главным бухгалтером Страхователя.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Компания возместила такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Компании любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Страхователю в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Компании, связанные с возмещением такой Компании любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Компании в рамках страхового покрытия В - несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 25.12.2015 г. по 24.12.2016 г. (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата - 01.07.2008 г.

2.14. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания: