Требование о созыве заседания совета директоров образец

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 25-02-2004 265-р (2016) Актуально в 2016 году

27. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.

28. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

29. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;

2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;

3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;

4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.

30. План работы совета директоров утверждается советом директоров по представлению председателя совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению совета директоров.

31. Очередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и с учетом определенной советом директором даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

32. Внеочередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или президента общества, а также акционера.

33. Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, требующем созыва заседания;

2) формулировку вопросов повестки дня;

3) причины постановки этих вопросов;

4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, требующего созыва заседания.

34. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля общества, требующие созыва заседания совета директоров, могут предложить дату созыва заседания совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

35. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов совета директоров, президента общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

36. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания совета директоров, за исключением случаев, когда:

1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;

2) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров;

3) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

37. Проект повестки дня не позднее чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется президенту общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем совета директоров.

При этом президент общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

До утверждения повестки дня заседания совета директоров председатель совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

38. Уведомление о проведении заседания совета директоров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) рассылается секретариатом совета членам совета директоров.

39. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

40. К уведомлению прилагаются:

1) проекты решений совета директоров по вопросам повестки дня;

2) документы и иные информационные материалы;

3) опросный лист для голосования с указанием даты его представления в совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

41. В случае проведения заседания совета директоров с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров не позднее чем за 20 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в совет директоров.

Опросный лист составляется секретариатом совета директоров и подписывается председателем совета директоров.

42. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

1) указание на решение совета директоров, председателя совета директоров или на пункт плана работы совета директоров, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

2) вопросы повестки дня;

3) проект решения по каждому вопросу повестки дня;

4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

5) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т. п.);

6) указание на необходимость подписания опросного листа членом совета директоров;

7) дата и способ представления заполненного опросного листа председателю совета директоров;

8) рубрика "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов совета директоров, осуществляет по поручению председателя совета директоров секретариат совета директоров.

43. При проведении закрытых заседаний совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами совета директоров, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны.

44. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям совета директоров утверждается советом директоров.

45. На заседание совета директоров могут быть приглашены члены правления общества, не являющиеся членами совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

Присутствие на заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета директоров, допускается только при согласии большинства членов совета директоров, участвующих в заседании.

46. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания совета директоров, письменное мнение также не учитывается.

47. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

48. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

49. Заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

50. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания подписывается председателем совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия.

51. Решения совета директоров доводятся до всех членов совета директоров, а также лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания совета директоров оформляются секретариатом совета директоров и вручаются исполнителям решений под роспись в течение двух дней после подписания протокола заседания.

Уведомление о заседании совета директоров ОА- образец

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества (далее – Общество), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Но помимо перечисленных в ст. 65 Закона об АО вопросов совет директоров (наблюдательный совет) вправе решать и иные вопросы, например: предварительное утверждение годового отчета.

Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (далее – СД) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Опираясь на п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, перед совершением действий, которые могут повлечь какие либо гражданско-правовые последствия для лица, нужно уведомить соответствующее лицо или его представителя.

Уведомить членов СД о проведении заседания должен председатель.

Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено, что уведомление направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) с помощью почтовой, телеграфной или телефонной связи, а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Если руководствоваться общими требованиями к содержанию уведомлений, то в образце уведомления о проведении заседания совета директоров должны содержаться следующие сведения:

• дата, время и место проведения заседания;
• вопросы повестки дня;
• форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
• дата начала и окончания регистрации членов СД, а при заочном голосовании указывается дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), имеющей прямое отношение к повестке дня заседания;
• и иные сведения.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

• созыв заседания СД;
• созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;
• определение порядка проведения общего собрания акционеров;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов и т.д.

Отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества о заседании СД может повлечь негативные последствия.

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

• Тарифы
• Интеграция с 1С
• Партнерам
• Для СМИ
• Проекты
• О компании
• Видеогид
• Блог
• Способы оплаты
• Лицензии и сертификаты

• Правила использования сервиса
• Правила использования информации с сайта
• Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab

Решение о созыве совета директоров образец - Как правильно составить - Сборник документов - Бланки для юриста

Совет директоров АО "___________" рассмотрел требование _____________________ (акционер (акционеры)), являющегося(ихся) владельцем(ами) ______ процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования <1>, о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принял решение отказать в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров по следующим мотивам <2>:

Примечание: неуместное не указывать.

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

- в собственности акционеров (акционера), требующих (требующего) созыва внеочередного общего собрания акционеров, находится менее чем 10 процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции

<1> Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Совет директоров (наблюдательный совет) общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества (абз. 1 п. 6 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Закрытое акционерное общество "_________" Место нахождения: _______________________

г. _____________ "___"_______ ____ г.

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "__________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "__"_______ _____ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _______________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "_____" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "__"______ ____ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- проекты решений общего собрания акционеров

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример) - скачать в текстовом формате

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру после проверки Минсельхоза

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 11:02:27 +0300

Счетная палата после проверки исполнения бюджета Министерством сельского хозяйства подготовит исполнение в Генпрокуратуру, следует из материалов ведомства. Помимо Генпрокуратуры, Счетная палата также направит информационное письмо в ФАС.

Инвесторам предложили бесплатно раздавать земли под аграрные проекты

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:02:00 +0300

В министерстве сельского хозяйства РФ предлагают безвозмездно передавать необрабатываемые земли для реализации аграрных проектов на срок до пяти лет. Предполагается, что инвесторы смогут получить компенсацию части затрат на рекультивацию земель, приводят «Ведомости» слова представителя ведомства.

Главы правительств стран СНГ подписали план действий в сфере экономики

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:48:31 +0300

Главы правительств государств-участников СНГ на заседании Совета в пятницу подписали план совместных действий по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, а также Стратегию обеспечения транспортной безопасности при осуществлении международных перевозок.

Медведев поручил проработать порядок индексации зарплат в 2016 году

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:43:59 +0300

Силуанову и главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву Медведев поручил исходить при формировании проекта федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов из необходимости выделения средств федерального бюджета на проведение индексации основных социальных выплат гражданам.

Минобороны: гособоронзаказ на 2014 год выполнен на 97%

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:08:00 +0300

Гособоронзаказ (ГОЗ) на 2014 год в России в настоящий момент выполнен на 97%, оставшаяся часть будет завершена в III и IV кварталах 2015 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

СМИ: Вывод средств из России сократился в два раза

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:16:26 +0300

Граждане РФ и нерезиденты-гастарбайтеры в два раза снизили активность по выводу денег из России. По данным ЦБ, в первом квартале этого года физические лица-резиденты отправили за рубеж $2,1 млрд через системы денежных переводов, что является минимальным показателем с первого квартала 2010 года.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплатить дивиденды-2014

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:57:16 +0300

Совет директоров Транснефти рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 25% от чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении компании.

В первом квартале Сбербанк сократил 3,6 тыс. сотрудников

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 06:58:01 +0300

ТАСС цитирует, что в первом квартале Сбербанк сократил 3,6 тыс. сотрудников. Морозов подчеркнул, что в период января-марта текущего года в банке была продолжена оптимизация штатной численности сотрудников: речь идет о 1,1%, то есть сократили 3,6 тыс. сотрудников кредитной организации.

Врио главы Сахалина уволил председателя областной РЭК

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:59:43 +0300

Олег Кожемяко принял решение, выслушав жителей поселка Ноглики Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко уволил председателя региональной энергетической комиссии Михаила Криницкого.

Кристин Лагард считает возможным выход Греции из еврозоны

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 03:47:36 +0300

Отдельно Лагард отметила, что возлагает на себя ответственность на судьбу Греции в еврозоне. Тем не менее она не верит в поспешный пересмотр финансовой программы для Афин. В ближайшие дни полноценное решение по этому вопросу не будет достигнуто, подчеркнула Лагард.

Цены на нефть начали расти из-за сокращения запасов в США

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 09:29:00 +0300

Цены на нефть на мировых биржах начали укрепляться впервые за эту неделю. Поводом для роста стали данные о сокращении запасов нефти в хранилищах США. Стоимость нефти марки Brent на бирже Intercontinental exchange выросла примерно на 70 центов - с 62,3 до 63 долларов за баррель.

Петр Порошенко подписал закон разрешающий Украине не платить по долгам

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 20:20:39 +0300

Петр Порошенко подписал закон разрешающий Украине не платить по долгам. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. На прошлой неделе парламент дал правительству право приостанавливать выплату внешних долгов перед частными кредиторами.

Алекперов: цена нефти в среднесрочной перспективе не превысит $75-80

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 20:20:00 +0300

Стоимость нефти в среднесрочной перспективе превысит $75 за баррель. Такой прогноз в четверг, 28 мая, в интервью телеканалу Россия 24 высказал президент НК Лукойл Вагит Алекперов. Цена на нефть будет превышать $ 75 – 80 в среднесрочной период, – заявил Алекперов.

Путин поручил Ткачеву разобраться с деньгами для сельхозпроизводителей

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 17:37:00 +0300

Президент России Владимир Путин потребовал от министра сельского хозяйства Александра Ткачева разобраться в ситуации, когда деньги на поддержку сельского хозяйства из федерального центра поступили в регионы, но не дошли до производителей.

Биржевой курс доллара превысил 53 рубля

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:15:47 +0300

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже превысил 53 рубля, сообщает ТАСС. По данным «Интерфакса», курс евро прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию до отметки в 57,74 рубля.

о созыве заседания Совета директоров

Распоряжением _________________ от _________201_ г. №__ Вы избраны членом совета директоров ОАО _______________.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО _________, которое состоится _____ 201_ года в __ часов __ минут по адресу: _____________________________, со следующей повесткой дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО __________ за 201_ год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО __________ за 201_ год.

3. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО __________ по итогам 201_ года.

4. О предварительном утверждении положения о закупочной деятельности ОАО ____________.

Начинаю новый цикл статьей, посвященных заседаниям совета директоров и общего собрания акционеров акционерного общества.

Начну с самого начала, а именно - с уведомления о проведении заседания совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров акционерного общества менее формализован законодательством, чем порядок созыва и проведения общего собрания акционеров. Однако, есть некоторые моменты, которые нашли свое отражение в законодательстве и являются необходимыми для эффективной судебной защиты при попытке оспорить решения совета директоров.

Статью об уведомлении о проведении заседания совета директоров акционерного общества подготовил в форме вопрос-ответ. Если у вас будут дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях - с радостью отвечу.

Кто созывает совет директоров?

Председатель совета директоров.

*Согласно мнению ФАС Дальневосточного округа (Постановление от 14.03.2011 N Ф03-518/2011 по делу N А04-2516/2010) член (члены) совета директоров (наблюдательного совета) вправе созывать заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Кто вправе требовать созыва совета директоров?

председатель совета директоров

Что следует знать о порядке работы Совета директоров?

Работа Совета директоров

Внутренним документом общества , определяющим порядок работы Совета директоров, является Положение. В Положении о Совете директоров может быть не больше 10 разделов. Главное, чтобы достаточно четко была прописана компетенция данного органа, права и ответственность членов СД, регламентирована деятельность Председателя СД и корпоративного секретаря. Помните о том, что при необходимости вы всегда можете расширить компетенцию СД, добавив к прописанным в законе, иные функции. Сначала сделайте это в уставе и только потом в Положении о Совете директоров. Относительно функций председателя Совета директоров можно сказать следующее. Одной из них обязательно должна быть – созыв заседания СД. Председатель Совета директоров — единственное лицо, которое может созывать заседания СД на законных основаниях. Но опять же, если иное не предусмотрено уставом. Другие члены СД могут лишь требовать или предлагать председателю созвать заседание СД, но сами организовывать проведение и проводить его они не в праве. Поручить организацию работы совета директоров председатель может корпоративному секретарю. Другой функцией, которой необходимо наделить председателя совета директоров, является организация заседаний СД. Здесь он отвечает за формирование повестки дня; организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное их обсуждение; обеспечивает доброжелательную и благоприятную атмосферу проведения заседаний Совета директоров . Организацию ведения протокола на собрании акционеров председатель Совета директоров может возложить опять же на корпоративного секретаря общества. Последний, в свою очередь, может выполнять ряд важных функций. Информационная функция — уведомление акционеров о проведении собрания и ведение переписки с акционерами, доведение до сведения Совета Директоров информации о поступивших письмах от акционеров с просьбой провести внеочередное собрание, раскрытие информации (предоставление копий, соблюдение требований законодательства в отношении охраняемой информации). Организационная функция — подготовка материалов для общего собрания акционеров, соблюдение процедур регистрации участников, организация заседаний Совета Директоров. ведение протокола собраний акционеров и Совета Директоров. разрешение конфликтов. Контрольная функция — подготовка списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, взаимодействие с регистратором. проверка внутренних нормативных актов на предмет соответствия законодательству, контроль в отношении раскрываемой информации, хранение и учет документов. Все это можно прописать в Положении о Совете директоров. Образец последнего, равно как и Договор с его председателем вы найдете в Библиотеке документов на www.vestnikao.ru .

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным председателем Совета директоров планом работы. Но иногда - по мере необходимости - внеплановые заседания Совета директоров .

План работы Совета директоров предоставляется на рассмотрение, корректировку и утверждение председателю Совета директоров. Он должен быть доступен для всех членов СД и лиц, участвующих в подготовке соответствующих вопросов. Но изменения в утвержденный план работы СД вносятся лишь его председателем. После чего они доводятся до членов СД и заинтересованных лиц.

В соответствии со ст. 68 ФЗ об АО, заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:
— члена Совета директоров ;
— ревизионной комиссии (ревизора) общества;
— аудитора общества;
— исполнительного органа общества;
— акционера общества (ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» при созыве внеочередного общего собрания акционеров);
— а также иных лиц, определенных Уставом общества или внутренним документом общества.

Требование о созыве заседания СД должно быть оформлено письменно. А подписано лицом, требующим его созыва. Так, требование Ревизионной комиссии общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества – акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к нему должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или удостоверенная нотариально.

Требование о созыве заседания СД с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию общества с направлением копий всех документов Председателю СД.

Председатель СД обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания СД или об отказе в созыве в течение срока, предусмотренного Положением о Совете директоров. Также он обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение срока, предусмотренного Положением о Совете директоров .

Обратите внимание, что Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
— требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
— инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров. предусмотренного ФЗ «Об АО» и Уставом общества.

Текст Алексей Собин,эксперт журнала «Акционерный вестник»