карточка с образцами подписей и оттиска печати нотариально заверенная

Другие статьи

Карточка с образцами подписей и оттиска печати- заверенная но

выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка,

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или подписью руководителя юридического лица, в состав которой входит обособленное подразделение В карточку включаются образцы подписей уполномоченных лиц подразделения, которым в соответствии с законодательством Украины и соответствующими документами юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписи расчетных документов.

Если обособленное подразделение расположено на территории другой территориальной общины чем юридическое лицо, его создала, имеет отдельный баланс, осуществляет расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком страховых взносов, то это подразделение дополнительно к вышеуказанному перечню документов должно подать копии соответствующих документов, подтверждающих регистрацию обособленного подразделения в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Эти копии должны быть заверены органами, которые выдали, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.

Перечень документов для открытия счета физически-лица предпринимателя включает:

- Заявление об открытии текущего счета, подписанное физическим лицом-предпринимателем;

- Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя, уполномоченным органом государственной власти Украины, заверенная нотариально или органом, который его выдал;

- Копию документа, подтверждающего взятие физического лица-предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

- Копию документа, подтверждающего регистрацию физического лица-предпринимателя в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

- Карточку с образцами подписей.

Если физическое лицо-предприниматель использует наемный труд, то дополнительно должно подать копию документа, что подтверждает и регистрации в соответствующем органе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка. В противном случае физическое лицо-предприниматель обязательно должен указать о том, что она не использует наемный труд, в заявлении об открытии текущего счета в строке Дополнительная информация.

Профсоюз или объединения профсоюзов при открытии счета представляет:

- Заявление об открытии текущего счета с соответствующими подписями руководителя и бухгалтера;

- Копию устава профсоюза, удостоверенную нотариально;

- Копию справки о внесении профсоюза в Единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины, согласно засвидетельствованную;

- Карточку с образцами подписей и оттиска печати. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым согласно законодательству Украины или учредительных документов профсоюза предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов.

Профсоюз, легализовалась путем уведомления на соответствие заявленному статусу, кроме вышеуказанных документов, должен представить копию свидетельства о легализации профсоюза в соответствующем органе исполнительной власти, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка. Информацию о том, что профсоюз не легализована, клиент обязательно отмечает в заявлении об открытии текущего счета в строке Дополнительная информация.

Арендное предприятие, доверительное общество, воинские части, учреждения и организации Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Государственного комитета по делам охраны государственной границы, министерства внутренних дел, Управления государственной охраны и других центральных органов исполнительной власти, имеющих в подчинении воинские формирования и не имеют в соответствующем банке счетов, для открытия текущего счета представляет в банк документы, предусмотренные для подачи документов юридическим лицом для открытия текущего счета.

Если субъект хозяйствования уже имеет в этом банке текущий счет, этот клиент идентифицирован банком и сформировано дело по юридическому оформлению

Раздел 3

Законодательная база Российской Федерации

Раздел 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати

(в ред. Письма Госбанка СССР от 30.05.90 N 301)

3.1.1. Для открытия расчетного счета арендному предприятию в учреждение банка представляется: заявление на открытие счета (ф. 0401025), справка о государственной регистрации, выданная исполкомом районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов по месту нахождения арендного предприятия (или нотариально заверенная копия справки), копия устава, утвержденного общим собранием (конференцией) его трудового коллектива, карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026).

Об открытии счета главный бухгалтер учреждения банка на подлинном экземпляре устава делает отметку с указанием номера счета и заверяет его гербовой печатью.

Копия устава и карточка с образцами подписей и оттиска печати заверяются нотариально или арендодателем.

3.1.2. Для открытия счета арендному предприятию, заключившему договор аренды с общественной организацией, в учреждение банка представляются: заявление на открытие счета (ф. 0401025), копия договора аренды и устава, утвержденного в порядке, предусмотренном общественной организацией, заверенные нотариально или арендодателем, справка о регистрации (в случае, если общественная организация предусмотрит регистрацию предприятий и подразделений, передаваемых на аренду), карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или арендодателем.

3.1.3. Для открытия расчетного счета арендному коллективу при внутрихозяйственном арендном подряде в учреждение банка представляется: заявление на открытие счета (ф. 0401025), копия договора арендного подряда, копия решения предприятия о предоставлении арендному коллективу права заключать хозяйственные договоры от имени предприятия, либо копия договора с совхозом, колхозом или другим сельскохозяйственным предприятием, которым арендному коллективу предоставлено право самостоятельной реализации продукции (работ, услуг) и использования полученных доходов, а также карточка с образцами подписей (ф. 0401026). Указанные копии документов и карточка с образцами подписей заверяются нотариально или арендодателем.

3.1.4. Для открытия счета арендатору (гражданину или группе граждан) в учреждение банка представляется: заявление на открытие счета (ф. 0401025), копия договора аренды, заверенная арендодателем или нотариально, карточка с с образцом его подписи, заверенная арендодателем или нотариально (ф. 0401026).

Заявление на открытие счета и карточка с образцом подписи принимаются банком без печати.

По доверенности арендатора, оформленной нотариально, счетом арендатора могут распоряжаться другие лица.

3.1.5. Крестьянским хозяйствам расчетные счета в банках открываются при представлении членом этого хозяйства, на чье имя оформлен документ на землю, заявления на открытие счета (ф. 0401025), копии документа на право пользования землей (государственного акта на право пользования землей), карточки с образцом подписи (ф. 0401026), подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариально.

Владелец счета может предоставить право распоряжения счетом любому члену крестьянского хозяйства. Доверенность на распоряжения счетом должна быть удостоверена нотариально. В этом случае в учреждение банка предоставляется временная карточка с образцом подписи этого лица, подписанная владельцем счета, с указанием даты, реестрового номера доверенности и срока ее действия. Нотариально эта карточка не заверяется.

Заявление на открытие счета и карточка с образцами подписей могут приниматься банком без печати.

На подлинном экземпляре документа на право пользования землей главным бухгалтером отделения банка делается отметка об открытии расчетного счета, после чего он возвращается крестьянскому хозяйству. Копия указанного документа остается в учреждении банка.

Главная
ИНСТРУКЦИЯ Госбанка СССР от 30.10.86 N 28 (ред. от 31.08.90) "О РАСЧЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫВАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСБАНКА СССР"

Возврат денежных средств - Страница 56 - Форумы

Простите, а как нотариус подпись то заверять должен? Есть документ - Приложение 1 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И (Карточка с образцами подписей и оттиска печати), есть его нотариально заверенная копия. Есть копия, заверенная с копии (в соотв. со ст.79 Основ законодательства РФ о нотариате). Логики не понимаю, извините.

приходит директор к нотариусу и его присутствии- подписывает. нотариус заверяет, что это именно директор подписал.

центробанк здесь никоим боком не причем

ओम् मनि पदेम् हुम

Благодарностей получено: 2/1

центробанк здесь никоим боком не причем

То есть под
п.4, пп 4) образец подписи лица, подписавшего заявление о возврате авансовых платежей, засвидетельствованный в нотариальном порядке либо заверенный таможенным органом при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление; (ст.122 ФЗ-311)
понимается листочек А4 с подписью (можно даже без расшифровки), заверенный нотариально? Ну и ну.
А если мой генеральный - Билл Гейтс, возврата мне не видать?

Было уже на форуме.
Вот Вам инструкция краткая:
Для этого нам необходимо сделать следующее:

1) Вооружиться документами:
1) Платежное поручение № 277 от 28.08.2015 г. с отметкой банка ;
2) Платежное поручение № 278 от 31.08.2015 г. с отметкой банка ;
4) Копия ДТ ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ заверенная подписью и печатью ген. директора ;
5) Копия устава ООО «ХХХХ», заверенная нотариально ;
6) Копия протокола № Х от ХХ.ХХ.2006 г. о создании общества, заверенная нотариально ;
7) Копия св-ва о государственной регистрации № ХХХХ, заверенная нотариально ;
8) Копия св-ва о постановке на учет в налоговом органе № ХХХХ, заверенная нотариально ;
9) Копия протокола № ХХХ от 22.05.2013 г. о назначении ген. директора, заверенная нотариально;
10) Копия паспорта гражданина РФ ген. директора, заверенная нотариально ;
11) Копия приказа № ХХХ от 22.05.2013 г. о приеме ген. директора на работу, заверенная нотариально;
12) Копия приказа № ХХХ от 22.05.2013 г. о вступлении в должность ген директора. заверенная подписью и печатью ген. директора
13) Копия выписки из ЕГРЮЛ №. от. 2016 г. заверенная нотариально ;

ВСЕ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ У НОТАРИУСА НЕ ПОЗДНЕЕ МЕСЯЦА НАЗАД (а лучше не позднее 2-х недель назад, т.к. еще надо учесть срок пересылки документов в таможню)

2) Распечатать заявление на возврат
3) Директор с указанными выше документами и распечатанным заявлением (но расписываться на нем пока не надо), по возможности должен пойти к нотариусу.
В присутствии нотариуса надо расписаться на этом заявлении, а нотариус должен на обороте этого заявления поставит свой штамп и написать что-то вроде:
" город N РФ дд.мм.гг Я, Иванов И.И. нотариус N -го нотариального округа свидетельствую подлинность подписи генерального директора ООО ". " Ф.И.О. которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена. полномочия проверены. Зарегистрировано в реестре за №. Взыскано по тарифу 100 рэ."

4) После этого это заявление и прилагаемые к нему документы надо достаточно быстро отправить заказным письмом в таможню

1) Вооружиться документами:
1) Платежное поручение № 277 от 28.08.2015 г. с отметкой банка ;
2) Платежное поручение № 278 от 31.08.2015 г. с отметкой банка ;
Достаточно копии заверенной предприятием.

4) Копия ДТ ХХХХ/ХХХХ/ХХХХ заверенная подписью и печатью ген. директора ;
Только если возвращаете не авансовые.

5) Копия устава ООО «ХХХХ», заверенная нотариально ;
Не обязательно!

6) Копия протокола № Х от ХХ.ХХ.2006 г. о создании общества, заверенная нотариально ;
7) Копия св-ва о государственной регистрации № ХХХХ, заверенная нотариально ;
8) Копия св-ва о постановке на учет в налоговом органе № ХХХХ, заверенная нотариально ;
9) Копия протокола № ХХХ от 22.05.2013 г. о назначении ген. директора, заверенная нотариально;
Это всё - да!

10) Копия паспорта гражданина РФ ген. директора, заверенная нотариально ;
11) Копия приказа № ХХХ от 22.05.2013 г. о приеме ген. директора на работу, заверенная нотариально;
12) Копия приказа № ХХХ от 22.05.2013 г. о вступлении в должность ген директора. заверенная подписью и печатью ген. директора
Вот это точно не нужно!

13) Копия выписки из ЕГРЮЛ №. от. 2016 г. заверенная нотариально ;
Такого требования нет, просто просят. Достаточно распечатанной из Реестра и заверенной печатью предприятия. В крайнем случае, полученной в налоговой и заверенной её печатью.
Иначе разоритесь на нотариусе! Кстати, все документы (свидетельства, протоколы) могут быть представлены в оригинале, с просьбой их вернуть. Тогда таможня сама делает копии, ставит отметку ("Сверено с оригиналом") и возвращает оригиналы заявителю.

А подпись директора можно заверить и так

Права или не права моя страна, но это моя страна

Было уже на форуме.
Вот Вам инструкция краткая:
Для этого нам необходимо сделать следующее:

О Боже! А бух. баланс за последние пару лет не надо? И почему заверенную не более месячной давности? Может не более 2 дней?

А подпись директора можно заверить и так

Можно и так, а по-факту достаточно Карточки с образцами печати и подписи.
Владивостокская таможня приняла к рассмотрению следующий пакет:
1) ПП кбк пошлины (печать организации);
2) ПП кбк аванса (печать организации);
3) Копия о постановке на учет в налоговой (нотариально);
4) Копия ОГРН (нотариально);
5) Копия о внесении записи в ЕГРЮЛ (переименование, нотариально);
6) Копия Распоряжения об избрании ген.директора (нотариально);
7) Копия Приказа о вступлении в должность (нотариально);
8) Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (копия заверена с копии нотариально).
Такой же пакет был направлен в Шереметьевскую, завернули по формальному признаку (не устроило заверение Карточки-копия с копии, хотя такое заверение предусмотрено ст.79 Основ законодательства о нотариате). Звонил в ОТП, сказали шлите Карточку, заверенную с оригинала и будет вам счастье.

мы сделали образец подписи. пришел ген дир к нотариусу. расписался, нотариус заверил что сделана в его присутствии и проч. потом сделали 10 копий с этого документа и эти копии тоже заверили у нотариуса.отправили в таможни- отказ.
хотят видеть подпись в оригинале..
это какой-то дурдом

Благодарностей получено: 2/1

. по докам, обозначенным в перечне сообщением выше - Владивостокская таможня остатки вернула. Ждем из Шереметьевской.

Перечень документов на открытие расчетного счета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте Юридических лиц

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

- Документ подтверждающий постановку на налоговый учет, содержащий идентификационный номер налогоплательщика или код -иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Министерства юстиции РФ – для некоммерческих организаций;

- Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев;

- Приказы (распоряжения, доверенности) о назначении должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи;

- Приказ о возложении обязанностей по ведению бух учета на руководителя организации (если по штату бухгалтерский работник не предусмотрен);

- Решение (протокол, распоряжение) учредителей о создании юр. лица и назначение руководителя;

- Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица (Устав, учредительный договор);

- Копии паспортов лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- Лицензии (патенты), выданные юридическому лицу, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – при наличии;

- Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (квартал): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; (предоставляется в виде письма в свободной форме на фирменном бланке);

II. Если у клиента фактический адрес не совпадает с местом регистрации в паспорте с директором или учредителем

- Согласие владельца помещения (квартиры) в (произвольной форме) о том, что не возражает, что юридическое лицо будет осуществлять предпринимательскую деятельность по его адресу, либо договор аренды;

- Свидетельство о государственной регистрации помещения или квартиры.

III. Один дополнительный документ, на выбор клиента:

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;(предоставляется в виде письма в свободной форме на фирменном бланке, либо в виде справки выданной обслуживающим банком);

- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

- Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- Сведения о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

IV. При возможности получения:

- Отзыв (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Нашего Банка, имеющих с ним деловые отношения;

- Отзыв (в произвольной письменной форме), от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

V. Список обязательных анкет для заполнения с целью идентификации клиента:

необходимых для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте Индивидуальных предпринимателей

Юридические документы и сведения клиента, копии с предоставлением оригинала:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);

Документ подтверждающий постановку на налоговый учет, содержащий идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются);

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН);

Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев;

Доверенность на право открывать, закрывать, распоряжаться счетом – при необходимости предоставить право подписи третьему лицу;

Копии паспортов лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

Миграционная карта (для иностранного гражданина или лица без гражданства);

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства);

Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – при наличии;

Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (квартал): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; (предоставляется в виде письма в свободной форме на фирменном бланке);

Дополнительные документы для подтверждения статуса адвоката или нотариуса

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ;

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

Если у клиента фактический адрес не совпадает с местом регистрации в паспорте

Согласие владельца помещения (квартиры) в (произвольной форме) о том, что не возражает, что юридическое лицо будет осуществлять предпринимательскую деятельность по его адресу, либо договор аренды;

Свидетельство о государственной регистрации помещения или квартиры.

Один дополнительный документ, на выбор клиента:

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;(предоставляется в виде письма в свободной форме на фирменном бланке, либо в виде справки выданной обслуживающим банком);

Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

Сведения о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

При возможности получения:

Отзыв (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Нашего Банка, имеющих с ним деловые отношения;

Отзыв (в произвольной письменной форме), от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Список обязательных анкет для заполнения с целью идентификации клиента:

Опросный лист клиента - физического лица – Приложение 5 ;

Анкета публичного должностного лица – Приложение 6 ;

Анкета клиента – сегментация по размеру бизнеса – Приложение 7.

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на смену руководителя

1. Заявление на смену карточки с образцами подписей

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (выдается банком) – (копия, заверяется банком)

3. Копии паспортов лиц, указанных в карточке.

4. Решение (протокол, распоряжение) учредителей о (копия, заверенная нотариально или банком) назначение руководителя

5. Приказы (распоряжения, доверенности) о назначении должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи (копии, заверенные печатью юридического лица).

6. Приказ о возложении обязанностей по ведению бух учета на руководителя организации (если по штату бухгалтерский работник не предусмотрен) (копия, заверенные печатью юридического лица).

7. Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком ) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев

КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ С п.3 ПО п.7

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на смену главного бухгалтера

1. Заявление на смену карточки с образцами подписей

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (выдается банком) – (копия, заверяется банком)

3. Копии паспортов лиц, указанных в карточке.

4. Приказы (распоряжения, доверенности) о назначении должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи (копии, заверенные печатью юридического лица).

5. Приказ о возложении обязанностей по ведению бух учета на руководителя организации (если по штату бухгалтерский работник не предусмотрен) (копия, заверенные печатью юридического лица).

КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ С п.3 ПО п.5

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на добавление права первой/второй подписи в карточку с образцами подписей

1. Заявление на смену карточки с образцами подписей

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (выдается банком) – (копия, заверяется банком)

3. Копии паспортов лиц, указанных в карточке.

КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ С п.3 ПО п.5

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на смену учредителей

1. Решение (протокол, распоряжение) учредителей о приеме в состав (выходе из состава) участника (копия, заверенная нотариально или банком)

2. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица (Устав, учредительный договор) – (копия, заверенная нотариально или банком) – если ранее были прописаны учредители

3. Иные документы, подтверждающие права передачи (купли, продажи) доли участников (договор купли/продажи (дарения, передачи)заявления о входе(выходе)участника, акцепт)

4. Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком ) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев

5. Анкета Бенефициарного владельца (заполняется физическим лицом, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.) и анкета публичного должностного лица.

КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ С п.1 ПО п.4

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО при переименовании ИП

1. Заявление на смену карточки с образцами подписей

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (выдается банком) – (копия, заверенная нотариально или банком)

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) (копия, заверенная нотариально или банком)

4. Лист записи в внесенных изменениях в ЕГРЮЛ или Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев

5. Копия паспорта

6. Свидетельство о смене фамилии (имени)

С п.3 ПО п.6 КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ

ПЕРЕЧЕНЬ документов предоставляемых в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО при переименовании ЮЛ

1. Заявление на смену карточки с образцами подписей

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (выдается банком) – (копия, заверяется банком)

3. Копии паспортов лиц, указанных в карточке.

4. Лицензии (разрешения), выданные юр. лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копия, заверенная нотариально или банком).

5. Решение (протокол, распоряжение) учредителей о переименовании юр. лица (копия, заверенная нотариально или банком)

6. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица (Устав, учредительный договор) – (копия, заверенная нотариально или банком)

7. Лист записи в внесенных изменениях в ЕГРЮЛ или Выписка из государственного реестра (копия, заверенная нотариально или банком ) за последние предшествующие открытию счета 6 месяцев

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (копия, заверенная нотариально или банком)

КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ С п.3 ПО п.8

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы